De Onde Vem O Dinheiro Da Unick Forex
Os membros da Unick Forex criaram um complexo mecanismo para lavar o dinheiro captado de forma ilegal dos investidores. Um dos meios utilizados para ocultar a grana, segundo a PF (Polícia Federal), foi a aquisição de imóveis e terras.
Só entre novembro 2018 eastward agosto de 2019, segundo relatório da PF que a reportagem do Livecoins teve acesso, o empresário Leidimar Lopes (criador da suposta pirâmide) e seus comparsas gastaram cerca de R$ 40 milhões na compra de imóveis de luxo, chácaras, prédios e até um hotel.
Com esse montante milionário – maior que o PIB de muitos municípios brasileiros – daria para construir pouco mais de 700 casas populares no Paraná, cada uma com 35 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externo.
"Tudo o que movia a organização criminosa era o auferimento de vantagens financeiras, equally quais, sabiam, não seriam eternas, e que, devido à origem ilícita como eram obtidas, deveriam ser guarnecidas, nos moldes que conhecemos como sendo de mecanismos de lavagem de dinheiro, por isso a compra de imóveis, a compra de bens móveis, entre outras ações de guarnecimento de patrimônio (…)", disse a PF no relatório.
Ex-diretor jurídico comprou hotel de R$ 15 milhões, segundo PF
O imóvel mais caro identificado pela PF custou R$ 15 milhões eastward foi adquirido pelo ex-diretor jurídico da Unick Forex, Fernando Lusvarghi, por meio de sua empresa, a Southward.A Capital. É um hotel com 2,4 mil metros quadrados em Bragança Paulista (SP), município onde o advogado vive.
Além practise hotel, outros 11 imóveis foram comprados pela esposa practise ex-diretor jurídico, a empresária Isabel Cristina do Prado Lusvarghi. Oito deles foram avaliados em R$ 8 milhões, segundo o relatório. A PF não encontrou o valor dos outros três.
Vale lembrar que em outubro do ano passado, o desembargador Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4ª região, mencionou que a PF havia descoberto que Lusvarghi estaria colocando bens em nome de terceiros.
A reportagem questionou Lusvarghi – que nesta semana falou que quer mudar "sua imagem due east mostrar que é bom profissional" – sobre bone imóveis. Ele disse que o hotel na verdade pertence a sua esposa eastward está declarado, assim como bone outros imóveis citados pela PF.
Questionado sobre o relatório que a reportagem teve acesso, que diz o contrário do que ele falou, Lusvarghi disse que não "seria coerente comentar, pois o processo ainda segue em segredo de justiça".
Lusvarghi falou também que nem ele e nem a esposa sua esposa realizaram "lavagem de dinheiro para ninguém, muito menos para o grupo Unick".
Cobertura de luxo e uma chácara para garantir o futuro das filhas
Outro imóvel que consta no relatório da PF é uma cobertura com 524 metros quadrados e cinco vagas de garagem. O imóvel fica em Caxias exercise Sul (RS) e foi comprado por Leidimar Lopes para suas duas filhas. O valor não foi mencionado pela PF.
Uma das filhas do empresário é Ana Carolina de Oliveira, ré no processo que corre na Justiça. Ana fazia parte da administração da Unick Forex e era responsável pelo controle das contas bancárias practice grupo.
"É um bem, uma garantia futura para as minhas filhas", disse a esposa de Leidimar Lopes, Gislaine Gonçalves de Oliveira, no relatório da PF.
Além da cobertura de luxo, Lopes também colocou no nome de Ana outros três terrenos localizados nas zonas rurais de municípios do Rio Grande do Sul. Juntos, eles somam R$ 3,7 milhões.
Só um terreno em Cacimbas, distrito de Mostardas (RS), custou a bagatela de R$ i,five milhão. O local tem ii,3 mil hectares, o que equivale a pouco mais de 2 mil campos de futebol.
Terreno adquirido por advogada da Unick Forex custou R$ one,vi milhão
Os outros imóveis east terrenos usados para lavar dinheiro, segundo a PF, foram adquiridos pelos demais "cabeças" exercise grupo.
Fernando Salonon (advogado); Alberi Pinheiro Lopes (pai de Leidimar Lopes); Caren Greff de Oliveira (advogada e responsável pela empresa de fachada Vega Brasil, usada para lavar dinheiro); e Euler Silva Machado (dono da empresa Dox Pay Banco Digital, também de fechada) são alguns deles.
Um dos terrenos que pertenciam a Caren, por exemplo, custou R$ 1,6 milhão. O espaço, com área de 1,4 milhão de metros quadrados, fica no distrito de Jaquirana, em São Francisco de Paula (RS).
Livecoins revela informações sobre a queda da Unick Forex
Desde o final de abril, o Livecoins vem publicando reportagens sobre a investigação que levou à queda da Unick Forex. Os textos da série especial podem ser lidos no #UnickLeaks.
A Unick Forex foi fundada pelo empresário Leidimar Lopes e prometia rendimentos de até 3% ao dia para os investidores. Esses lucros seriam obtidos por meio de investimentos no mercado Forex (foreign substitution) east em criptomoedas.
A empresa nunca teve autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para ofertar contratos de investimento coletivo. Segundo processo que corre na Justiça, a empresa captou de forma ilegal quase R$ 30 bilhões.
No final do ano passado, a Polícia Federal, no âmbito da Operação Lamanai, desmantelou o suposto esquema de pirâmide financeira due east prendeu os integrantes do grupo. Alguns deles, por causa do coronavírus, hoje cumprem prisão domiciliar monitorados por tornozeleira eletrônica.
Source: https://livecoins.com.br/unick-forex-lavou-r-40-milhoes-com-terrenos-hoteis-e-apartamentos-de-luxo-segundo-pf/
Posted by: mooreseeting92.blogspot.com
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